洁雅股份(301108) - 董事会议事规则（2025年6月）

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政法 规以及规范性文件的规定和《公司章程》，制定本规则。 第二条 董事会的组成及职权 公司依法设立董事会，由股东会选举产生。董事会对股东会负责，在《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 公司董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人），设 董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...