银信科技(300231) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议于2025年6月6日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层 会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子 邮件、电话、口头等方式通知了全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形 成如下决议： 一、审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住 ...