雅博股份(002323) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-030 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于2025年6月5日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2025年6月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，董事会同意选 举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。 本次董事会对上述非独立董事候选人逐一审议并获得全票通过。第七届董事 会任期三年，自股东会审议通过之日 ...