海晨股份(300873) - 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章 程的公告》及《公司章程（2025年6月）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-025 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 3 日向公司全体董 事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十 二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开 董事会会议的规定。 特此公告。 1 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 7 日 2 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议 ...