江苏海晨物流股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 高级管理 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-028 江苏海晨物流股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 7 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的任期届满， 鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性，公司董事会将 延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员 及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务 和职责。 公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换 届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-026 江苏海晨物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，为进 一步优化公司治理结构，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议修订了《公司章程》，具 体修订如下： 第一百〇九条 修订前： 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事 3 人，可 以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百〇九条 修订后： 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少 于三分之一，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第一百一十八条 修订前： 董事会召开临时 ...

江苏海晨物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 在本公司召开 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采用现场投票和网络投票 相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章 程的公告》及《公司章程（2025年6月）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-025 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 3 日向公司全体董 事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十 二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开 董事会会议的规定。 特此公告。 1 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 7 日 2 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-024 江苏海晨物流股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票上市日期：2025年5月13日 ●限制性股票登记数量：240万股 ●限制性股票授予价格：10.81元/股 ●限制性股票授予登记人数：合计32人 事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》及《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告》。 （三）2025 年 3 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并 通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。 （四）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届 监事会第二十一 ...

Group 1: Robotics and Automation Development - The company has successfully implemented humanoid robots in logistics operations, aiming to reduce operational costs by an estimated percentage in 2025 compared to 2024 [1] - A strategic cooperation agreement was signed with a leading domestic robotics company to enhance collaboration in intelligent logistics robots and automated warehousing systems [1][2] - The company focuses on developing motion control systems and intelligent warehouse coordination systems as core technologies for logistics robots [2] Group 2: Business Growth and Project Delivery - In 2024, the company achieved rapid growth in its AMHS and logistics robot manufacturing sectors, successfully delivering multiple projects across mainland China and Taiwan [3] - The company has completed its main technical renovation project in Hefei and is progressing with intelligent warehousing projects in Changzhou and Shenzhen [3] Group 3: Future R&D Directions - Future R&D will emphasize artificial intelligence, robotics, and digital human technologies, aiming to integrate new technologies into production logistics [4] - The company plans to expand its automated warehousing base and enhance digital infrastructure through the use of digital twin and IoT technologies [4] Group 4: Market Position and Strategy - The logistics industry is experiencing unprecedented growth opportunities due to the transformation and upgrading of China's manufacturing sector [4] - The company aims to become a leading provider of intelligent logistics solutions and equipment manufacturing by focusing on technology-driven innovation [4] Group 5: Financial Performance - The company's contract liabilities increased by approximately 5 million yuan, attributed to multiple prepayments from contracts in the automation business [4]

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 16.5 billion yuan, a decrease of 9.7% compared to the same period last year, reflecting operational resilience amid complex domestic and international environments [1] - The net profit attributable to shareholders reached 2.9 billion yuan, an increase of 4.4% year-on-year, driven by automation investments, R&D innovations, and lean management strategies [1] - As of December 31, 2024, total assets amounted to 48.4 billion yuan, a year-on-year increase of 14.1%, while net assets were 32.8 billion yuan, up 10.4% [1] - In Q1 2025, the company reported operating revenue of 4.0 billion yuan, a slight decline of 0.39% year-on-year, with a net profit of 0.58 billion yuan, a modest increase of 0.99% [1] Business Development - The company made significant progress in the consumer electronics and new energy vehicle sectors, effectively offsetting challenges from reduced business volume in certain clients [2] - The logistics equipment and robotics segment generated 1.4 billion yuan in revenue, primarily serving semiconductor and panel industry clients, and successfully completed multiple benchmark projects [2] - The company is recognized as a key player in the domestic AMHS (Automated Material Handling System) market, with plans to enhance R&D and product competitiveness [2] Technological Advancements - The company is focusing on the application of artificial intelligence and robotics in production logistics, leveraging extensive data and proprietary computing resources to develop industry-specific models [3] - Key areas of development include digital employees, path optimization, and intelligent resource scheduling, aimed at reducing labor costs and improving operational efficiency [3] - A humanoid robot R&D team has been established to enhance logistics operations, with successful applications in material handling, sorting, and equipment maintenance [3] Strategic Partnerships - The collaboration with humanoid robot manufacturers aims to overcome technical challenges in large-scale applications, leveraging the company's expertise in intelligent logistics systems [4][5] - The partnership focuses on creating benchmark products in manufacturing logistics, utilizing the company's multi-modal device scheduling platform and digital twin systems [5] Future Outlook - The company emphasizes investor returns, with a trend of increasing total dividends and dividend yield in recent years, planning to develop reasonable profit distribution schemes [5] - Future capital expenditures will focus on "new infrastructure, carbon neutrality, and automation," with ongoing projects in key manufacturing regions [5]

Group 1 - The company, Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd., will hold an annual performance briefing on May 13, 2025, to communicate with investors and gather their opinions and suggestions [1][2] - Key personnel attending the briefing include Chairwoman Liang Chen, Secretary of the Board Chen Shuai, Chief Financial Officer Wu Xiaowei, and Independent Director Yang Yuangui [1] - Investors can participate in the briefing through a designated website or by scanning a QR code, and they are encouraged to submit questions in advance [2] Group 2 - The company has disclosed its 2024 annual report and summary on April 19, 2025, on the Giant Tide Information website [1] - After the briefing, investors can view the meeting's details and main content through Value Online or the Yidong app [2]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-023 江苏海晨物流股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：陈帅、梁灿 电话：0512-63030888-8820 邮箱：irm@hichain.com 一、业绩说明会召开方式 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生， 财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生。 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （ 星期 二 ） 15:00-17:00 ...