雅博股份(002323) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-032 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《山东雅博科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 山东雅博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司不再设置监事会，同时公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第六届董事会第二十五 次会议审议，董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、 倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举于蕾女士、王淑政先生、 何为先生为公司 ...