海晨股份(300873) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-026 江苏海晨物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，为进 一步优化公司治理结构，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议修订了《公司章程》，具 体修订如下： 第一百〇九条 修订前： 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事 3 人，可 以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百〇九条 修订后： 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少 于三分之一，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第一百一十八条 修订前： 董事会召开临时 ...