国机精工(002046) - 2025-043-第八届董事会第十次会议决议公告

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-043 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 29 日发出通知， 2025年 6月6日在公司办公楼10层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席 7 人，王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋 蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 主任委员：张永振（独立董事） 委 员：张弘（董事）、王怀书（独立董事）、岳云雷（独立 董事） 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于授权办理流动资金贷款的议案》 同意授权总经理、财务总监在不超过融资总额 10 亿元范围内向 金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下：（1）单笔贷款金额低于 5,000 万元（含 5,000 ...