众生药业(002317) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：002317 公告编号：2025-056 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议的会议通知于 2025 年 5 月 30 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、 董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用 募集资金，同意将"抗肿瘤药研发项目"剩余未使用募集资金 4,325.78 万元及专 户利息 792.68 万元和"数字化平台升级建设项目"剩余未使用募集资金 4,933.15 ...