卡倍亿(300863) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-058 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士 作为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避 表决。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日 以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会 第二次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规 ...