卡倍亿(300863) - 第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-059 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日以电 子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。 本次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决 议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2022 年第四次临时股东大会授权对本次激励计划中第一类限制性股票的回购价格、回 购数量进行调整，审 ...