卡倍亿(300863) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-065 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月23日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席 现场会议进行表决； （2）网络 ...