普邦股份(002663) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-029 广州普邦园林股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂文哲先生、黄子芹女士、叶劲枫 先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杨学成先生、 杨勇先生、冯清清女士为公司第六届董事会独立董事候选人；公司职工代表大会选举樊瑞兰 女士为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成 ...