证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-027 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公 司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 ...

薪酬与考核委员会工作细则 广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进 行考核并提出建议；负责研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命 ...

广州普邦园林股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理 结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定 设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生并任命。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员 ...

总裁工作细则 广州普邦园林股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本工作细则执行。 第三条 公司设立总裁一名，总裁由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干 预公司总裁的正常选聘程序。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第四条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第六条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营 业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制 ...

广州普邦园林股份有限公司 章程 二〇二五年六月 章 程 广州普邦园林股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立；在广东省广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照统一社会信用代码为：91440101231229718W。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 43,680,000 股，于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广州普邦园林股份有限公司 英文全称：PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD. 任法定代表人的经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 ...

关联交易管理制度 广州普邦园林股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管理，明确 管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《广州普邦园林股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一） 签订许可协议； （十二） 放弃权利（含放弃优先 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广州普邦园林股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券 交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级 管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会 议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告。 第二章 董事会秘书任职资格 ...

对外信息报送和使用管理制度 广州普邦园林股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事项在筹划、 编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用公司信息的相关行为，根 据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《信息披露管理 办法》《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司以及公司的董事、高级管理人员和 其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据以 及需报批的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 董事会办公室 ...

广州普邦园林股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 融资与对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司的对外担保及反担保以 及公司提供反担保，按照本制度执行。 第一条 为了规范广州普邦园林股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保管理，有 效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主 要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形 式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或 其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股 东及其他关联方不得强制公司 ...

分红管理制度 广州普邦园林股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策，建 立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东 的意识，同时兼顾公司的可持续发展，制定持续、稳定的分红政策。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分 配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分 红进行利润分配。 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定 公积金 ...