普邦股份(002663) - 董事会议事规则（2025年6月）

董事会议事规则 广州普邦园林股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议 的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和 公司的利益，严格依法办事。董事会在股东会闭会期间对内管理公司，对外代表公司。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 ...