普邦股份(002663) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）

薪酬与考核委员会工作细则 广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进 行考核并提出建议；负责研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命 ...