普邦股份(002663) - 提名委员会工作细则（2025年6月）

广州普邦园林股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理 结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定 设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生并任命。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员 ...