禾盛新材(002290) - 第七届董事会第一次会议决议公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-024 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 6 日 16:00 以现场表决方式召 开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会 议的法定人数。经与会董事推选，会议由公司董事梁旭先生主持。会议的召集和 召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 董事会选举梁旭先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。根据 《公司章程》"第八条 董事长为公司的法定代表人"，梁旭先生成为公司法定 代表人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 5 ...