苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、个人履职情况 以及公司未来发展情况等因素综合确定。 第四条 薪酬确定遵循的基本原则： （四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市 场价值规律符合，激励与约束并重。 第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线 和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。 第二章 管理机构 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （闫艳） 本人闫艳，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在报告期内的履职情况简要汇报如下： （一）工作履历、专业及兼职情况 本人闫艳，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大 学法学硕士学位，美国芝加哥肯特法学院金融法硕士学位，美国亚利桑那州立大学 金融财务方向高级工商管理硕士学位。现任汉盛律师事务所高级合伙人、党委副书 记、上海仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、中证中小投资者服务中心 特聘公益律师、华东政法大学法律硕士专业指导教师、上海交通大学凯原法学院证 券犯罪研究中心研究员。2024年1月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况 经自查，在任职期内，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

本人作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及公司《独立董事工作制度》的规定忠实履行各项职责。本人与公司管理层、董 事会成员、内审部门保持密切联系，及时了解公司生产经营情况。本人积极出席 公司董事会、股东会会议，对公司战略规划、合规问题等事项审慎客观地发表意 见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2025年度任职期间履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （彭陈） 本人彭陈，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011年10月至2013 年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013年5月至2015年12月任江 苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016年1月至今任江苏海事学院轮机与电 气工程学院船舶辅机课程负责人。2021年11月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 经自查，报告期内，本人的任职符 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：万元 | 附件： | | | | | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | 2025年度占用累 | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资 金余额 | 计发生金额(不含 | 2025年度占用资 金的利息(如有) | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | | - | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为进一步完善和健全苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综 合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前的战略发展规划、股东意愿、目前及未来三年盈利能力、现金流状 况、项目投资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，严格按照《公司法》、 《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 中关于利润分配的 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州禾盛新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

2025年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予 的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施， 推动公司持续稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下： 一、2025年工作概述 以旧换新补贴、绿色智能家电下乡、节能产品购置补贴等家电促消费政策密 集出台，持续激活家电市场消费潜能。面对我国家电行业供需两端加速回暖的发 展态势，公司董事会及管理层紧抓机遇，顺应制造业绿色化、智能化发展方向， 不断优化产品结构，加快产品更新迭代，以满足用户多元化需求。2025年度，公 司董事会及管理层紧密围绕公司战略部署，坚定不移地聚焦主业发展，通过加强 费用管控、优化资源配置、深化市场拓展、提升产品质量等方式提高经营管理效 率，增强公司竞争力。公司各部门协同联动，以目标管理驱动业务增长，推进精 细化管理建设，应对预估风险提前谋篇布局，有条不紊地推进各项工作，努力为 股东、员工、社会创造价值。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 苏州禾盛新型材料股份有限公司 经核查独立董事彭陈、闫艳、谢荟的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害 关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2026年3月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规 范性文件的要求，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司")董事会， 就公司2025年度独立董事彭陈、闫艳、谢荟的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-022 （二）预计日常关联交易类别和金额 2026 年公司控股子公司海曦技术预计向熠知电子采购 CPU、服务器相关零部 件、软硬件等产品，预计采购订单总金额上限为人民币 20,000 万元整（含税）， 具体以双方之间实际发生的交易金额为准。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海海曦 技术有限公司（以下简称"海曦技术"）预计 2026 年度与关联方上海熠知电子 科技有限公司（以下简称"熠知电子"）发生日常关联交易的总金额不超过 20,000 万元。2025 年度海曦技术与熠知电子发生的日常关联交易总金额 31.60 万元。 2026 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。同日，海曦技术与熠知电子签署了《年度框架 采购协议》 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-024 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2025 年年度报 告。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司计划于 2026 年 4 月 9 日（星期四）15：00-17：00 通过易董价值在线 平台（www.ir-online.cn）举行 2025 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2025 年度业绩和经营情 况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四 ）15：00-17：00 2、召开方式：网络互动方式 3、参与平台：价值在线（www.ir ...