ST数源(000909) - 第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-024 数源科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 30 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形 成了以下决议： 1 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 (一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 ...