普邦股份(002663) - 第五届董事会第二十八次会议决议

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-027 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公 司实际情况，现对《广州普邦园林股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管 理层办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 ...