禾盛新材(002290) - 2025年第一次临时股东会决议公告

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-023 苏州禾盛新型材料股份有限公司 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会 议。 5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2025 年 6 月 6 日下午 14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份 ...