禾盛新材(002290) - 关于完成董事会换届选举及聘任高管、证券事务代表的公告

（一）公司第七届董事会成员情况 非独立董事：梁旭先生（董事长）、吴亮先生、吴海峰先生、郭宏斌先生（职 工代表董事）； 独立董事：彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-025 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高管、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开 2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事； 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会 董事长、第七届董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及聘任证券事务 代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况 上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董 事资格审查。上述第七届董事会成员任期3年，自公司2025年第一次临时股东会 审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事 会 ...