妙可蓝多(600882) - 第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第九次会议通知和材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长 陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-047 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 （三）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《 ...