妙可蓝多(600882) - 股东会议事规则（2025年6月修订）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等其他有关规定，制订本上海妙可蓝多食品科技股份有限公 司股东会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席 股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...