亚康股份(301085) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-046 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司 董事会顺利运行，经第三届董事会全体董事同意后，本次会议豁免通知时间要求， 以口头方式通知各董事于 2025 年 6 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事推举徐江先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任第三届董事会各 ...