高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年度股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23））。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-27 成都高新发展股份有限公司 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午13:30， 会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年6 ...