渤海股份(000605) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-023 渤海水业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情 ...