Summary of Key Points Core Viewpoint - Bohai Water Industry Co., Ltd. has disclosed that its controlling shareholder, Tianjin Xingjin Enterprise Management Co., Ltd., along with its concerted party, Tianjin Water Group Co., Ltd., holds a total of 125,069,052 shares, representing 35.46% of the company's total share capital. Following a recent pledge, the total pledged shares amount to 39,600,160, which is 31.66% of the shares held by these shareholders and 11.23% of the company's total share capital [1]. Share Pledge Details - The pledged shares by Tianjin Xingjin and Tianjin Water Group are 39,600,160 shares, which accounts for 31.66% of their total holdings and 11.23% of the company's total shares [1]. - The pledge is intended for financing purposes, specifically for bank loans, with the pledge period starting from June 23, 2025, to December 24, 2030 [1]. - As of the announcement date, the pledged shares do not pose a risk of forced liquidation, and the financial condition of the pledging parties is stable, ensuring their ability to repay [2]. Company Governance and Monitoring - The company will closely monitor the share pledge situation and fulfill its information disclosure obligations as required by regulations, ensuring transparency for investors [2].

渤海水业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-025 重要内容提示： 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津兴津企业管理有 限公司（以下简称"兴津公司"）及其一致行动人天津水务集团有限公司（以下 简称"水务集团"）合计持有公司股份 125,069,052 股，占公司总股本比例为 35.46%。 本次质押后，兴津公司及其一致行动人水务集团累计质押公司股份 39,600,160 股， 占持有公司股份总数的 31.66%，占公司总股本比例为 11.23%。 公司近日收到控股股东兴津公司通知，获悉兴津公司所持有公司的部分股份 被质押，具体事项如下： | | | 1、本次股份质押基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 是否 为 ...

1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本 公积金转增股本的预案》。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-024 渤海水业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 公司 2024 年年度的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润 结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转 增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而 发生变化的，公司将按照"现金分红总额不变"的原则，在利润分配实施公告中 披露按公司最新总股本计算的分配比例。 2、本次权益分 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-023 渤海水业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长王新玲女士。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

渤海股份5月22日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 平安证券股份有限公司天津分公司 | 163.49 | 0.00 | | 买二 | 国盛证券有限责任公司上饶玉山人民大道证券营业部 | 155.85 | 0.00 | | 买三 | 广发证券股份有限公司汕头潮南峡山证券营业部 | 151.71 | 0.00 | | 买四 | 兴业证券股份有限公司南昌洪城路证券营业部 | 117.48 | 0.00 | | 买五 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 109.59 | 0.00 | | 卖一 | 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | 4.07 | 813.00 | | 卖二 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 0.00 | 807.23 | | 卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 24.31 | 502.12 | | 卖四 | 湘财证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 0.00 | 384.96 | | 卖五 | 信达证券股份有 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-019 渤海水业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。 开。 讯表决的方式出席会议，其他监事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况）， 无缺席情况。 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有限公司为公司持股 5%以上股东，且与公司控股股东天津兴 津企业管理有限公司（以下简称"兴津公司"）互为一致行动人，公司监事陶蕾 女士为兴津公司提名的监事，且在兴津公司任职，因此，陶蕾女士为本议案的关 联监事，在本议案的审议中回避表决。本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际 ...

一、审议通过《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》 渤海水业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 经审阅，全体独立董事认为：本次债务展期有助于水元投资统筹资金安排， 将对公司发展产生积极影响。本次债务展期不存在损害上市公司和全体股东尤其 是中小股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董 事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《渤海水业股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-021 渤海水业股份有限公司 关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东一致行动人天 津水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）出具的《关于避免同业竞争承诺延 期的函》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的相关规定，水务集团拟将 2022 年 6 月 10 日生效的《关于避免同业竞争的承 诺》中相关承诺履行期限延期 3 年，现将具体情况公告如下： 一、原承诺的具体内容 2021 年 11 月，水务集团通过非公开协议转让方式收购公司 45,868,731 股无限 售条件流通股，占公司总股本的 13.01%，与公司控股股东天津兴津企业管理有限公 司互为一致行动人，合计持有公司的股份比例为 35.46%，并于 2022 年 6 月 10 日过 户登记完成。水务集团就本次股权收购完成后避免同业竞争事项承诺如下： "目前，水务集团自身主要通过引滦潮白河分公司、引滦 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-022 渤海水业股份有限公司 关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，水元投资对兴津公司的债务本金余额为 8,810.00 万 元。经双方友好协商，同意将上述债务展期至 2030 年 6 月 24 日，上述债务年利 率按合同签订日五年期以上贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算。 兴津公司为公司控股股东，兴津公司及其一致行动人天津水务集团有限公司 合计持有公司 125,069,052 股，占比 35.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定，兴津公司为本公司的关联法人，本次债务展期事项构成关联交 易。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》，议案表决结果为 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先 生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立 董事专门 ...