渤海水业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称公司）的行为，维 护公司及股东的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

渤海水业股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月 10 日，经公司 2025 年第四次临时 股东大会审议通过） | | | | | | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本公司 法定代表人由董事长担任。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称公司）。公司经建设部建人（1996）238 号和国家经济体制改 革委员会体改生（1996）76 号文批准，以募集方式设立；在国家工商行 政管理局注册登记，经北京市工商行政管理局核准，取得营业执照。统一 社会信用代码：911100001000238085。 第三条 公司于 1996 年 8 月 1 日和 8 月 2 日经中国证监会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1250 万股，并于 1996 年 9 月 13 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：渤海水业股份有限公 ...

第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事 会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成和职权 第五条 公司设董事会，董事会由九名董事组成。 渤海水业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范渤海水业股份有限公司（以下简称公司）董事 会议事规则和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会对股东会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事连续任职 不得超过六年。 1 第七条 《公司法》第 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-039 渤海水业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《 ...

Core Viewpoint - Bohai Co., Ltd. announced the approval of a proposal to apply for a comprehensive credit facility from financial institutions, with a total amount not exceeding RMB 4.8 billion [1] Group 1 - The company will hold its 25th meeting of the 8th Board of Directors on September 24, 2025, to discuss the credit application [1] - The application for the comprehensive credit facility requires approval from the shareholders' meeting [1]

Company Overview - Bohai Co., Ltd. (SZ 000605) announced the convening of its 25th meeting of the 8th Board of Directors on September 24, 2025, which was held in a hybrid format combining on-site and remote voting [1] - As of the report, Bohai Co., Ltd. has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Bohai Co., Ltd. is as follows: heating accounted for 43.8%, raw water 24.45%, tap water 20.42%, sewage treatment 9.54%, and other businesses 1.8% [1]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-036 为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升 规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《监事会议事规 则》相应废止。同步修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体修 订内容如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 1 | 第一章 总则 | | 不变 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 据 ...

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准的上述综 合授信额度内办理融资的相关事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时， 进一步转授权公司总经理办公会进行决策。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-037 渤海水业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开了第 八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信事项的 议案》，同意公司向各合作金融机构申请总额不超过人民币 48 亿元的授信额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定， 本次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、申请授信的基本情况 为支持公司经营发展，满足生产经营、项目建设以及并购项目等资金需求， 公司及控股子公司拟向各合作金融机构申请综合授信业务，申请综合授信总额不 超过人民币 48 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-038 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 24 日召开的第八届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的 议案》，会议决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、 召开，符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...