亚康股份(301085) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-045 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 5、网络投票时间： 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:3 ...