高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召 开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了关于修订<成都高新发展 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司股 东会议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会 议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管 理制度>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及其配套规则要求，并进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公 司章程》及部分治理制度进行了修订。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-28 二、修订情况 成都高新发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...