华林证券(002945) - 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<华 林证券股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，同日召开第三届 监事会第十四次会议，审议通过《关于废止<华林证券股份有限公司 监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定， 结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款。同时，为进 一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监 事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计 与关联交易委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东大会决议 生效前，第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易 所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和 各项规章制度中有 ...