亚康股份(301085) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-047 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的议案， 选举产生了公司第三届董事会成员，3 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。 1、董事长：徐江先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：徐江先生、古桂林先生、李武先生 （2）独立董事：郝颖先生、周霖先生、宋晓然女士 （3）职工代表董事：王丰先生 公司第三届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日 起三年。 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会：徐江先生、周霖先生、古桂林先生，其中徐江先生担任 委员会主任委员； （2）审计委员会：郝颖先生、徐江先生、宋晓然女士，其中郝颖先生担任 委员会主任委员； 公司于 202 ...