晨化股份(300610) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-045 扬州晨化新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）第四 届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按 照相关程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议逐项审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经 审议，公司董事会同意提名于子洲先生、董晓红先生、史永兵先生、郝斌先 生、林清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历 详见附件），提名徐高彦女士、杨伟才先生、梁莲花女士为公司第五届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...