可靠股份(301009) - 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-022 本公司及除董事鲍佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》编制董事会决议公告，董事鲍佳女士因认为其同意的理由未能体现 在董事会决议公告中，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 （临时）会议于 2025 年 6 月 6 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中 心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士，独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯 方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事 及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...