北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 监事会审议股东提请召开临时股东会事项之 专项法律意见书 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 致：杭州可靠护理用品股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州可靠护理用品股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》（以下简称《上市公司股东会规则》）等中华人民共和国（以下 简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的《杭州 可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州可靠护理用品 股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关规定，就 公司监事会审议股东鲍佳女士提请公司监事会召开 2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-024 二、监事会会议审议情况 1、经审议，《关于股东提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》未获通 过 鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司监事会召开临时股 东会，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会 收到股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2025-023）。 表决结果：同意 0 票，反对 3 票，弃权 0 票，未获得通过。 监事会主席任绍楠先生反对理由：根据公司关联交易管理制度，提交股东大 会审批的标准是公司与关联方达成关联交易，金额超过 3000 万元且占公司最近 一期经审计净资产绝对值的百分之五以上的关联交易。 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 ...

图片来源：视觉中国 蓝鲸新闻6月9日讯（记者 徐晓春）2024年2月，可靠股份实控人金利伟、鲍佳夫妇离婚，鲍佳分得可靠股份约29.13%的股份，当时对应市值约 13亿元。与此同时，金利伟重新掌握经营管理权，接替鲍佳任职可靠股份总经理，离职后鲍佳仅为上市公司董事。 由此，二人之间的纷争以董事会为"战场"悄然拉开帷幕。离婚一年多的时间，鲍佳至少对10项董事会议案投出过弃权或者反对票，对金利伟等 管理层的质疑包括投资不谨慎、违规关联交易等诸多事项。今年4月，鲍佳对可靠股份与杭港公司超2000万元未经董事会审议关联交易再度提 出质疑。6月3日，鲍佳提请董事会，要求召开临时股东会审议关联交易相关议案，遭到否决后，6月8日晚，鲍佳再向监事会提出申请，离婚案 后的纷争仍没有走到终局。 鲍佳再次要求提请股东会审议关联交易 6月6日，可靠股份董事会会议否决了董事长金利伟前妻鲍佳提请召开临时股东会的议案，表决结果显示，7位董事中仅鲍佳投出1票同意票，独 立董事景乃权投出弃权票，其余5位董事均投出反对票。 6月8日晚，可靠股份公告称，鲍佳转而提请监事会召开临时股东大会，审议关于可靠股份2025年日常关联交易的预案，其中包括与侨治公 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-023 关于监事会收到股东提议召开临时股东大会的函的 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年 第一次临时股东会的函》，特公告如下： 一、股东提议召开临时股东大会的情况 杭州可靠护理用品股份有限公司 鲍佳女士持有公司 79,190,682 股股份，约占公司股份总数的 29.13%。鲍佳 女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司监事会召开临时股东会，审议 如下议案： 议案 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 议案 1.1：关于公司 2025 年度与侨治公司拟发生关联交易的议案 杭州可靠护理用品股份有限公司监事会 2025 年 6 月 8 日 2 议案 1.2：关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案 以上议案关联股东应回避表决。 二、后续处理 公司将于近期召开监事会，审议相关请求。公司监事会将根据《公司章程 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 一、 股东鲍佳女士提请公司董事会召开 2025 年第一次临时股东会的情况 根据公司提供的相关材料，公司于 2025 年 5 月 29 日收市后收到持股百分之 十以上的股东鲍佳女士以邮件发来的《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限 公司 2025 年第一次临时股东会的函》（以下简称《提请函》），提请公司董事会召 开 2025 年第一次临时股东会，并审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 具体包括两项子议案，分别为《关于公司 2025 年度与侨治公司拟发生关联交易的 议案》及《关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》。 公司于 2025 年 6 月 3 日就股东鲍佳女士提请召开 2025 年第一次临时股东会 的事项进行了公告。 董事会审议股东提请召开临时股东会事项之 专项法律意见书 致：杭州可靠护理用品股份有限公司 北京君 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-022 本公司及除董事鲍佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》编制董事会决议公告，董事鲍佳女士因认为其同意的理由未能体现 在董事会决议公告中，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 （临时）会议于 2025 年 6 月 6 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中 心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士，独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯 方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事 及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...

每经记者｜黄海 每经编辑｜马子卿 因上市公司未将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"关联交易相关议案"）提交年度股东大会审议，可靠股份（301009.SZ）董事鲍佳在 提出异议未果后，近日申请召开临时股东大会，对上述关联交易相关议案进行审议。 据悉，鲍佳是可靠股份现任董事长金利伟的前妻，曾在公司任职多年。直至2024年1月，可靠股份高管改选，鲍佳从总经理一职离任。同年2月28日，可靠股 份公告，金利伟与鲍佳已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。截至目前，鲍佳持有公司7919.07万股股份，约占公司股份总数的 29.13%。 6月3日盘前，可靠股份公告称，董事会于近日收到鲍佳发来的《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会的函》。因持股比例 超10%，鲍佳申请公司董事会召开临时股东大会，审议关联交易相关议案，具体涉及可靠股份与侨治公司、广西杭港材料科技有限公司（以下简称"杭港公 司"）拟发生的关联交易。 值得注意的是，目前上述临时股东大会能否召开还存变数。可靠股份在公告中表示，公司将于近期召开董事会审议相关请求，并于10日内给出书面反馈。 董事长前妻 ...

智通财经6月3日电，可靠股份公告，公司董事会近日收到公司股东鲍佳发来的函，提请公司董事会召开 临时股东会，审议关于2025年度日常关联交易预计的议案；关于公司2025年度与侨治公司拟发生关联交 易的议案；关于公司2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案。鲍佳目前持有公司约29.13%的股 份。 可靠股份：股东提议召开临时股东大会 审议关联交易相关议案 ...

可靠股份（301009）公告，公司董事会于近日收到公司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护 理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会的函》，鲍佳女士持有公司79,190,682股股份，约占公司 股份总数的29.13%。鲍佳女士作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东会，审 议如下议案：议案1：关于2025年度日常关联交易预计的议案议案；1.1：关于公司2025年度与侨治公司 拟发生关联交易的议案议案；1.2：关于公司2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案以上议案关 联股东应回避表决。 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-021 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年 第一次临时股东会的函》，特公告如下： 议案 1.2：关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案 以上议案关联股东应回避表决。 二、后续处理 公司将于近期召开董事会，审议相关请求。公司将根据《公司法》《公司章 程》和《股东大会议事规则》等相关规定，在收到请求后十日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性决策，注意投资风险。 三、备查文件 1、《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东 会的函》 一、股东提议召开临时股 ...