万里股份(600847) - 万里股份第十一届董事会第四次会议决议公告

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议 于 2025 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由 莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订 公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-022 重庆万里新能源股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于修订万里股份董事会审计委员会工作规则的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于修订公司章程的议案 详见公司同 ...