证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-010 重庆万里新能源股份有限公司 关于控股股东诉讼事项二审判决的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审终审判决 一、本次诉讼的基本情况 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日收 到公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称"家天下"）发来的《上海 金融法院受理通知书（2023）沪 74 民初 699 号》，就股权转让纠纷一案向上海 金融法院提起诉讼，家天下为原告，深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南 方同正"）及刘悉承为被告。具体内容详见公司于 2023 年 7 月至 2024 年 12 月 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆万里新能源股份有限公 司关于控股股东提起诉讼的公告》（公告编号：2023-025）、《万里股份关于控 股股东提起诉讼收到一审判决的公告》（公告编号：2024-054）、《万里股份关 于控股股东收到民事上 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-009 重庆万里新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,174,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.3804 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

一、本次股东大会的召集程序和召开程序 第1页共6页 Area, Chongqing, P.R. China 电话 | TEL : 86-23-67887666 电话 | TEL : 86-23-67887566 TAHO 泰木 大 泰和泰(重庆)律师事务所关于 重庆万里新能源股份有限公司召开 2025 年第一次临 时股东大会的法律意见书 (2025) 泰律意字第 11627 号 致:重庆万里新能源股份有限公司 泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、赵展鹏(下称"本所律师")对万里公司 2025年第一次 临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意 见书。本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东 大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上 市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运 作指引》）以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)等 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 召集人：公司董事会 参会人员：2025 年 3 月 27 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 2025 年 4 月 2 日 中国 重庆 2025 年第一次临时股东大会议程 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会 议室 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2025 年 4 月 2 日 10:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》 3、《关于 ...

综上，我们同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将 该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第十一届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会提名委员会对第十 一届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人林琳女士的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述候选人符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 20 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 重庆万里新能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人家天下资产管理有限公司，现提名林琳女士为重庆万 里新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆万里 新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆万里 新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 监事 | 22 | | 第二节 监事会 | 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 财务会计制度 | 23 | | 第二节 | 内部审计 26 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 2 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-007 重庆万里新能源股份有限公司 2025 年 3 月 10 日 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围： | 范围： | | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池 | 电池制造、电池销售、电池零配件生 | | 及零部件、普通机电产品及零部件、普 | 产；机械电气设备制造、电子元器件与机 | | 通机械产品及零部件；试生产电动自行 | 电组件设备制造；助动车制造、大型游乐 | | 车、电动旅游观光车、电动运输车、电 | 设施制造、物料搬运装备制造；五金产品 | | 动三轮车及零部件（仅供向有关部门办 | 批发、金属材料销售、化工产品销售（不 | | 理许可审批，未经许可和变更登记，不 | 含许可类化工产品）、建筑装饰材料销售、 | | 得从事经营活动）；销售五金、交电、 | 橡胶制品销售、塑料制品销售、日用杂品 | | 金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、 | 销售、日用百货销售（法律法规禁止的不 | | 塑料制品、化 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-006 重庆万里新能源股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、监事和 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：重庆万里新能源股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 4、保费支出: 不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保 或重新投保) 二、审议程序 公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审 议《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员对本议案均回避表决，本议案提交 公司董事会审议。 公司于 20 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-008 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议 室 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...