蔚蓝锂芯(002245) - 第七届董事会第二次会议决议公告

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2025 年 6 月 2 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事房红亮先生、独立董事潘东燕先生、刘彪先生 以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-043 详见刊登于 2025 年 6 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的 2025-046 号《关于 2024 年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件成就的公告》。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二五年六月十日 一、以 6 票同意，0 ...