凯淳股份(301001) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人 送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 6 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席董事 1 人（宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 6 人（王莉、徐磊、吴凌东、李祖滨、 厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-035 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格 上限，基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可，同时 为了 ...