岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-031 岳阳林纸股份有限公司 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设化机浆 废水综合利用项目的议案》。 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 同意投资 4,967 万元建设化机浆废水综合利用项目。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司诚通 凯胜转让所持宁波 ...