京仪装备(688652) - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于变更董事、独立董事并调整专门委员会的公告

688652 2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事、独立董事并调整 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到非独立董事马亮先生递交的书面辞职报告。马亮先生 因工作调动原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，马 亮先生不再担任公司任何职务。 由于马亮先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会成员数量低于会议 召开要求的最低人数，因此马亮先生将继续履行董事会及相应专门委员会职责直 至新任董事选举产生之日。公司及董事会对马亮先生在任期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事陈俊江先生的书面辞职报告，陈俊江先生因 个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 及战略委员会委员职务，辞职后陈俊江先生不再担任 ...