科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王云，已充分了解并同意由提名人安徽北自投资管理中 心（有限合伙）提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人安徽北自投资管理中心（有限合伙），现提名王云为 北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京京仪自动化装备技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王云，已充分了解并同意由提名人安徽北自投资管理中 心（有限合伙）提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引1号——规范运作》(以下简称《规范运作指引》)和《北京京 仪自动化装备技术股份有限公司章程》及《北京京仪自动化装备技术股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公 司(以下简称"公司") 第二届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王云先生的个人履历等相关资料， 未发现上述独立董事候选人存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作指引》等相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形； 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监 会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； ...

688652 2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事、独立董事并调整 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到非独立董事马亮先生递交的书面辞职报告。马亮先生 因工作调动原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，马 亮先生不再担任公司任何职务。 由于马亮先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会成员数量低于会议 召开要求的最低人数，因此马亮先生将继续履行董事会及相应专门委员会职责直 至新任董事选举产生之日。公司及董事会对马亮先生在任期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事陈俊江先生的书面辞职报告，陈俊江先生因 个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 及战略委员会委员职务，辞职后陈俊江先生不再担任 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-018 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

经审议，监事会认为：公司2025年度融资计划充分考虑了公司的实际情况 和未来发展的资金需求，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营 和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 同意公司拟定的2025年度融资计划。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 688652 2025-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议通知已于2025年5月30日以电子邮件或传真方式发出，本次会议于 2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会 2025年6月10日 ...

股票简称：京仪装备 股票代码：688652 信息披露义务人信息 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：安徽北自投资管理中心（有限合伙） 住所/通讯地址：芜湖经济技术开发区龙山街道华山路商业街 5#楼 201 室 3-1-6 股份变动性质：股份减持 签署日期：2025 年 6 月 5 日 -1- 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在北京京仪自动化装备技术股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署 ...

本次权益变动为安徽北自投资管理中心(有限合伙)(以下简称"安徽 北自")履行此前披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，安徽北自持有公司股份25,200,076股，占公司总股 本的15.00%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会 对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于近日收到股东安徽北自发来的《简式权益变动报告书》，现将有关 权益变动情况公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 | | 安徽北自投资管理中心(有限合伙) | | --- | --- | | | 有限合伙企业 | | | 91340200MA2MWRY56P | | | 人民币28,900,000元 | | 执行事务合伙人 | 于浩 | | | 投资管理，股权投资，投资咨询。（依法须经批准的项目 | | | ，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 4 | 芜湖经济技术开发区龙山街道华山路商业街5#楼201室3-1 | | --- | | -6 | | 20 ...

股票代码：688652 信息披露义务人信息 信息披露义务人：安徽北自投资管理中心（有限合伙） 住所/通讯地址：芜湖经济技术开发区龙山街道华山路商业街 5#楼 201 室 3-1-6 股份变动性质：股份减持 签署日期：2025 年 6 月 5 日 - 1 - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：京仪装备 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - | 第一节 释义 | | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | | 第三节 权益变动目的及持股计划 | | 第四节 权益变动方式 | | 第五节 前６个月内买卖上市公司股份的情况 | | 第六节 其他重大事项 | | 第七节 备查文件 . | | 信息披露义务人声明 ……………………………………………… ...