电投能源(002128) - 内蒙古电投能源股份有限公司2025年第五次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025030 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第五次临时董事会决议公告 （三）董事会会议应出席董事 10 人，实际以通讯表决方式出席 会议董事 10 人。 列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件等形式发出 2025 年第五次临时董事会会议通 知。 （二）会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。 （四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案； 根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 12 名董事组成，现 有董事 10 名，应补选董事会成员。董事会推荐李岗同志为公司第八 届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 - 1 - 会届满时止（简历附后）。董事会其余董事席 ...