楚江新材(002171) - 第六届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十七次会议通知于2025年5月28日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 ...