中远海科(002401) - 第七届董事会第三十九次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-018 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十九次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人， 实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告 编号：2025-020）。 本议案尚需 ...