股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-012 中远海运科技股份有限公司 关于取得专利及计算机软件著作权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 于近期取得专利及计算机软件著作权情况如下： 上述专利及计算机软件著作权的取得不会对公司近期生产经营 产生重大影响，但有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创 新机制，丰富公司技术储备，持续提升公司的核心竞争力。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月八日 二、计算机软件著作权 | 序号 | | 名称 | 登记号 | 取得方 式 | 权利范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 终端软件 | 营运船舶实时数据采集 [简称：数据 | 2025SR0298976 | 原始取得 | 全部权利 | | | 采集终端软件] | V1.0 | | | | | 2 | 管理云平台 | 港口船舶岸电系统信息 V1.0 | 2025SR0231437 | 原始取得 | ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-008 中远海运科技股份有限公司 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。《2024 年 度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议通知按 照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人,其中程丽女士以通讯方式参加。本 次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 2.审议通过《2024 年年度报告》及《2 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-007 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方 式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-010 中远海运科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十四 次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 127,610,562.60 元，母公司实现净利 润为 122,394,799.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 1,100,890,942.61 元，母公司累计未分配利润为 959,471,392.64 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，2024 年 度可供股东分配的利润为 959,471,392.64 元。 （注：因同一控制下企业合并，公司 2023 年度、2022 年归属于 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 1 审计报告 XYZH/2025SHAA3B0151 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 ...

关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明（续） XYZH/2025SHAA3B0113 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称 "中远海科"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了XYZH/2025SHAA3B0151 号标准无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中远海科编制了本专项说明所附的《中远海运科技 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-24 | 1 关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA3B0115 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称 中远海科）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2025SHAA3B0151 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，中远海科编制了本专项说明所附的中远海科20 ...

内部控制审计报告 中远海运科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 XYZH/2025SHAA3B0153 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中远海科于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珉，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术 1 学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全 学科评议组成员，国家级高层次人才计划获得者，中远海 运科技股份有限公司独立董事。历任复旦大学计算机科学 技术学院讲师、副教授、博士生导师，研究领域为计算机 系统软件与安全。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 独立董事 杨珉 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张志云 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中 远海运科技股份有限公司独立董事。历任上会会计师事务 所有限公司项目经理，大冢投资（中国）有限公司审计经 理，立信会计师事务所高级经理。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司 ...