江丰电子(300666) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-063 3、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二十次会议决议公告 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事姚舜先生、钱红兵先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费 维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 | 专门委员会名称 | 成员组成 | 主任委员（召集人） | | --- | --- ...