楚江新材(002171) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 第六届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现公司董事会进行 换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于选举公 司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其 中，非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职 工代表大会选举产生）。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中非独立董 事和独立董事的表决将分别进行。经公司股东大会审议通过 ...