楚江新材(002171) - 董事会战略及投资委员会工作细则（2025年6月）

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...